Решение о банкротстве кредитной организации было принято в столичном арбитражном суде. Лицензия у банка была отозвана 17 февраля текущего года. Конкурсным управляющим назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". По информации регулятора, кредитная организация в середине и в конце 2010 года не направляла в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и несвоевременно обновляла сведения о своих клиентах.

Кроме того, банк не формировал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета и порядок проведения кассовых операций, отмечает ЦБ. В его сообщении говорится, что во второй половине 2010 года - начале 2011 года банком и его клиентами по сделкам с товарами и векселями, имеющим признаки несоответствия их заявленным целям, на счета нерезидентов в иностранных банках были переведены денежные средства в объеме, эквивалентном около шести миллиардам рублей. Также банк в период с октября 2010 года по январь 2011 года по сомнительным основаниям выдал клиентам наличные денежные средства в объеме более 0,8 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости".