ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации ООО "КБ "Взаимный банк", сообщает РБК. Дата рассмотрения заявления не определена. Напомним, Банк России 9 октября 2009г. отозвал лицензию у кредитной организации ООО "КБ "Взаимный банк" (Москва) и назначил в нее временную администрацию. По информации департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также Банком России установлены факты существенной недостоверности отчетных данных, снижения размера собственных средств кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. Кроме того, КБ "Взаимный банк" не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдал обязательные нормативы и порядок формирования обязательных резервов в Банке России, несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, отмечается в сообщении ЦБ РФ. ЦБ РФ назначил в банке временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.