Высокий суд Лондона постановил, что кипрский оффшор Usarel Investment Ltd должен передать принадлежащую ему долю в группе компаний White Sea, владеющей портом Витино, казахстанскому БТА Банку.
Инициатором разбирательства выступил БТА банк, подавший иск в 2009 году. В качестве ответчиков были привлечены бывший председатель правления банка, бывший руководитель московского представительства банка и другие бывшие топ-менеджеры.
Казахстанская кредитная организация заявила, что топ-менеджмент похитил у нее свыше 6 млрд. долларов. Для этого руководство использовало подставные компании: кипрскую Usarel и датскую Chrysopa Holding BV, которая получила от БТА банка кредит на 120 млн. долларов для приобретения порта Витино на Белом море.
Usarel закрыла сделку по приобретению порта Витино у группы Nitek 8 августа 2008 года. Конечная стоимость сделки — около 125,9 млн. долларов.
Segezha, «Россиум» и «Регион» создали СП — «ЦБК Холдинг» — для инвестиций в лесопереработку
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group получил 25% в ООО "ЦБК Холдинг", созданного концерном "Россиум". Еще 25% получила ИК...
