ЦБ РФ прекращает деятельность временной администрации в Республиканском резервном банке

Центральный Банк (ЦБ) РФ прекращает деятельность временной администрации по управлению ЗАО ‘Республиканский резервный банк’ (РРБ) с 18 сентября 2008 г. в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Напомним, временная администрация в финучреждении была назначена приказом ЦБ от 2 июля 2008 г. Решение о прекращении деятельности временной администрации было принято в связи с вынесенным вердиктом Арбитражного суда г. Москвы от 4 сентября 2008 г. о принудительной ликвидации банка. Лицензия у РРБ была отозвана в связи с неоднократными нарушениями кредитной организации в течение одного календарного года требований, предусмотренных законом ‘О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма’. Банк нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Деятельность РРБ была связана с проведением транзитных не имеющих очевидного экономического смысла клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов — клиентов кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были также отозваны банковские лицензии. Объем их операций составлял почти 5 млрд. руб.